П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1

очередного годового Общего  собрания  акционеро

 АО"Каракалпакбоян"            

 «22» июня  2017  г.  15-00  часов  г. Нукус                                

 

Время начала регистрации лиц,  имеющих  право  на участие  в собрании:     14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц,  имеющих право на участие в собрании:  14 ч. 55 мин.

Время открытия собрания:  15 ч. 00 мин.

Общее количество выпущенных акций – 124590 шт. 

Общее количество размещенных голосующих акций - 124590  шт.

    Для  оглашения кворума годового   Общего собрания  акционеров, слово  предоставлено счетной  комиссии, созданной Наблюдательным советом, с последующим утверждением общим собрания, которая огласила  данные регистрации участников собрания:

В собрании участвуют акционеры и уполномоченные  представители 16 участников;

Всего зарегистрировано – 122690 голосов;

Кворум  составляет  98,5%.

    Собрание считается  правомочным  и объявляется  открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности  AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2016 годы.

Утверждение заключения аудиторской организации ООО «AUDIT MAXIMA»,  по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год.

Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2016 год

Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».

Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян»..

Собрание открыл председатель Наблюдательного совета AO «Каракалпакбоян» -  П.Камалов.  Поступило предложение  избрать  рабочий президиум в следующем составе:

1. П.Камалов – председатель наблюдательного совета;

2.П.Шамамбетов  –  член наблюдательного совета;

 3. А.Каньязов - председатель правления ;

Акционеры собрания единогласно проголосовали «За», против и воздержавшихся нет.

Решение принято. Члены президиума заняли свои места.

Председателем собрания было предложено избрать П.Камалова.

Акционеры проголосовали единогласно «За», против и воздержавшихся нет.

Далее председатель собрания предложил акционерам утвердить регламент годового общего  собрания, состав счётной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания, ознакомил с повесткой дня.

Регламент собрания: время для доклада по вопросу повестки дня от 3-х до 10-минут, выступающим в прениях до 3-х минут, по итогам голосования перерыв для подсчета голосов 20 минут

Состав счетной комиссии: С.Тлеумуратова, Е.Темирбеков, Ю.Мамутов

Секретарь годового общего собрания - У.Алламбергенова.

Председатель собрания просил утвердить состав счетной комиссии, секретаря и порядок голосования, при котором организационные вопросы голосуются  открытым голосованием, а вопросы включенные в повестку дня голосуются по ранее утвержденным и розданным акционерам в установленном порядке бюллетеням.

Акционеры проголосовали «За» единогласно, против и воздержавшихся нет.

Далее председатель собрания П.Камалов сказал:

Рабочие органы годового общего собрания акционеров сформированы, регламент утвержден, переходим к обсуждению вопроса повестки дня собрания.

         1. По первому вопросу повестки дня выступил А.Каньязов, который ознакомил всех присутствующих с отчетом о выполнении показателей производственно-финансовой деятельности и выполнению Бизнес-плана общества за 2016год. (Отчет прилагается).

По первому вопросу выступил акционер Петрушин А.И.

Было предложено утвердить отчет Председателя правления о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению Бизнес-плана за 2016 год и признать работу исполнительного органа за 2016 год удовлетворительной.

Проголосовали:

«за»    85625 -   голосов

«против»    37065 -   голосов

«воздержались» Нет -   голосов

2. По второму вопросу повестки дня выступил  бухгалтер общества Абдуллаева Г, которая ознакомила с заключением  аудиторской организации ООО « AUDIT MAXIMA». По мнению аудиторской организации финансовая отчетность АО «Каракалпакбоян» во всех существенных аспектах достоверно отражает его финансовое состояние, его активы и пассивы по состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017 годы, а также  совершенные АО «Каракалпакбоян» финансово-хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. (Заключение прилагается).

Поступило предложение утвердить заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

Проголосовали:

«за»    85625 -   голосов

«против»   37065 -   голосов

«воздержались» Нет -   голосов

3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета П.Камалов предложил утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2016 год.

Проголосовали:

«за»    85625 -   голосов

«против»    37065 -   голосов

«воздержались» Нет -   голосов

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета П.Камалов, который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год по соблюдению в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также о выполнении принятых Наблюдательным советом решений за 2016 год. (Отчет прилагается ).

Было предложено утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

Проголосовали:

«за»     85625 -    голосов

«против»    37065 -    голосов

«воздержались» Нет -   голосов

5. По пятому вопросу повестки дня выступил  бухгалтер общества Абдуллаева Г., которая ознакомила присутствующих с бухгалтерским балансом и счетом прибылей и убытков общества за 2016 год (баланс и счета прибылей и убытков прилагается)

 Было предложено утвердить  годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков общества за 2016 год.

Проголосовали:

«за»     85625 -    голосов

«против»    37065 -  голосов

«воздержались» Нет -  голосов

6. По шестому вопросу повестки дня выступил  бухгалтер общества Абдуллаева Г., который ознакомил присутствующих с рекомендованным  Наблюдательным советом  общества порядком распределения чистой прибыли за 2016 год

- на выплату дивидендов направить  100  % от чистой прибыли или 19559636,66 сум, что составляет 156,99  сум на одну акцию;

Предложено проголосовать за распределение чистой прибыли  АО "Каракалпакбоян", размер и порядок выплаты дивидендов за 2016год.

Проголосовали:

«за»    85625 -   голосов

«против»  37065 -   голосов

«воздержались» Нет -   голосов

7.По  седьмому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания  П.Камалов, который проинформировал присутствующих, что в состав Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян» рекомендованы следующие кандидатуры:

1.Камалов Полат Каллибекович

2. Исмаилов Улугбек Бекниязович

3.Шамамбетов Парахат

4.Каньязов Махсетбай Султамуратович

5. Каньязов Даулетнияз Султамуратович

6.Петрушин Александ Илдузович

7.Алланазаров Халкназар Давлетназарович

8.Матчанов Айбек Советович

   Поступило предложение избрать новый состав Наблюдательного совета из представленных кандидатов путем кумулятивного голосования.

Проголосовали:

Камалов П.К. 107036 -   голосов

Исмаилов У.Б.. 107034 -   голосов

Шамамбетов П. 107026 -  голосов

Каньязов М.С. 107029 -   голосов

Каньязов Д.С.. 0 -  голосов

Петрушин А.И.. 36255 -  голосов

Алланазаров Х.Д. 540-   голосов

Матчанов А.С. 0 -   голосов

8. По восьмому вопросу повестки дня  П.Камалов предложил акционерам избрать голосованием на конкурсной основе председателя правления АО «Каракалпакбоян» на один год из двух нижеследующих кандидатов: Каньязова Алишера Султамуратовича; Петрушина Александра Ильдузовича. .

Проголосовали:                    «за»        %     «против»   «воздержались»

1.Каньязов А                       85625        69.8      37065             0

2.Петрушин А.И                   37065        30.2         0                 0

9. По девятому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания  П.Камалов, который проинформировал акционеров, что в состав Ревизионной комиссии Наблюдательным советом были рекомендованы следующие кандидатуры:

1.Калменова Аитбике Джалгасбаевна

2.Келимбетов Бердимурат

3.Кыдырова Дамегуль Убинниязовна

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

Проголосовали:       «за»               против»             «воздержались»

1.Калменова А        85625               37065                        0

2.Келимбетов Б       85625               37065                        0

3.Кыдырова Д.        85625               37065                        0

                                  ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

                                                              Р  Е  Ш  И  Л  О:

 1.Утвердить отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной    деятельности AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2016 годы.

2.Утвердить заключение аудиторской организации “ ООО « AUDIT MAXIMA»,  по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

3.Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

4.Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год.

5.Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

6.Утвердить Распределение чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2016 год.

    7.Избрать членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян» в следующем составе:

-Камалов П.К.

-Исмаилов У.Б..                                  

-Каньязов.М.С.

-Шамамбетов П.Б..

-Петрушин А.И.

8. Избрать председателем правления АО «Каракалпакбоян» А. Каньязова сроком на один год    

9. Избрать Ревизионную комиссию АО «Каракалпакбоян» в следующем составе:

-Калменова А.

-Келимбетов Б.

-Кыдырова Д.

           На этом собрание завершило свою работу.

           Протокол составлен и подписан 28 июня 2017 года.

 

     Председатель собрания                                                                     П.К.Камалов

      Секретарь собрания                                                                           У.Алламбергенова