П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1

внеочередного Общего собрания акционеров АО «Каракалпакбоян»

порядка выплаты дивидендов общества по перерассчету за 2021 года. (скачать в формате.pdf)

 

АО «Каракалпакбоян»

     Объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 17 августа 2023 года в 11-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова  50,  в здании АО «Каракалпакбоян». 

                             Даты, на которые формируются реестры акционеров

27 июля 2023 г. – для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

11 августа 2023 г.- право на участие в внеочередном общем собрании акционеров

                     Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества по перерасчету за 2021 год.

С материалами, подготовленными к  внеочередному  общему собранию акционеров,  можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

 Справки по телефонам:  229-62-47. 

        НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1

очередного годового Общего собрания акционеров АО «Каракалпакбоян»

по итогам 2022 года. (скачать в формате.pdf)

 

АО «Каракалпакбоян»

   Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2023 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова 50, в здании АО «Каракалпакбоян». 

Даты, на которые формируются реестры акционеров  

31 мая 2023 г. – для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров;

19 июня 2023 г.- право на участие в годовом общем собрании акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности  AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2022 годы.

2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «КК AUDIT SERVIS», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2022 год

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2022 год.

6. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».

8. Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии  АО «Каракалпакбоян».

10. Утверждение внешнего аудитора на 2023 г. и предельного размера оплаты его услуг

 

С материалами, подготовленными к  очередному  общему собранию акционеров,  можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

 Справки по телефонам:  229-62-47. 

        НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1

очередного годового Общего собрания акционеров АО «Каракалпакбоян»

по итогам 2021 года. (скачать в формате.pdf)

 

АО «Каракалпакбоян»

      Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 24 мая 2022 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова 50, в здании АО «Каракалпакбоян». 

Даты, на которые формируются реестры акционеров  

29 апреля 2022 г. – для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров;

18 мая 2022 г.- право на участие в годовом общем собрании акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности  AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2021 годы.

2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «КК AUDIT SERVIS», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2021 год.

6. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».

8. Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии  АО «Каракалпакбоян».

10. Утверждение внешнего аудитора на 2022 г. и предельного размера оплаты его услуг

11. Утверждение списания с баланса основных средств.

 

С материалами, подготовленными к  очередному  общему собранию акционеров,  можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

 Справки по телефонам:  229-62-47. 

        НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1

очередного годового Общего собрания акционеров АО «Каракалпакбоян»

по итогам 2020 года. (скачать в формате.pdf)

 

 

АО «Каракалпакбоян»

Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 июня 2021 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова 50, в здании АО «Каракалпакбоян». 

                           Даты,на которые формируются реестры акционеров                                           

1 июня 2021 г. – для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров;

16 июня 2021 г.- право на участие в годовом общем собрании акционеров

                   Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности  AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2020 годы.

2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «AUDIT MAXIMA», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2020 год.

6. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».

8. Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии  АО «Каракалпакбоян».

10. Утверждение внешнего аудитора на 2021 г. и предельного размера оплаты его услуг

 

 С материалами, подготовленными к  очередному  общему собранию акционеров,  можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

 Справки по телефонам:  229-62-47. 

                                              

        НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1

внеочередного годового Общего  собрания  акционеров АО «Каракалпакбоян»

по итогам 2020 года. (скачать в формате.pdf)

 

 

 

                                                           АО «Каракалпакбоян»

Объявляет о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров, которое состоится 3 ноября 2020 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова 50, в здании АО «Каракалпакбоян».

Даты, на которые формируются реестры акционеров:

 

15-октябрь 2020 г. – для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

28-октябрь 2020 г.- право на участие в внеочередном общем собрании акционеров

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

 

1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян ».

 

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

Справки по телефонам: 229-62-47.

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

        

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1

очередного годового Общего  собрания  акционеров АО «Каракалпакбоян»

по итогам 2019 года. (скачать в формате.pdf)

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1

очередного годового Общего  собрания  акционеров АО «Каракалпакбоян»

по итогам 2018 года. (скачать в формате.doc)

 

 

АО «Каракалпакбоян»

Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2019 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова  50, в здании АО «Каракалпакбоян». 

                           Даты, на которые формируются реестры акционеров:

 28-май 2019 г. – для оповещения о проведении годового общего собрания

акционеров;

17-июня 2019 г.- право на участие в годовом общем собрании акционеров

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности  AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2018 годы.

2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО « AUDIT MAXIMA »,  по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2018 год

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2018 год.

6. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».

8.  Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии  АО «Каракалпакбоян».

10.Утверждение внешнего аудитора на 2019 г. и предельного размера оплаты его услуг

 С материалами, подготовленными к  внеочередному  общему собранию акционеров,  можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

 Справки по телефонам:  229-62-47. 

                                               НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

 

 

 

АО «Каракалпакбоян»

Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2018 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова  50, в здании АО «Каракалпакбоян».

                           Даты, на которые формируются реестры акционеров:

11-июня 2018 г. – для оповещения о проведении годового общего собрания

акционеров;

26-июня 2018 г.- право на участие в годовом общем собрании акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности  AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2017 годы.

2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «PERFECT AUDIT »,  по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год.

5. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.

6. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян»

7.  Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян».

С материалами, подготовленными к  внеочередному  общему собранию акционеров,  можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

 

Справки по телефонам:  229-62-47.

 

                                               НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ