13.06.2017

АО «Каракалпакбоян»

Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 июня 2017 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова  50, в здании АО «Каракалпакбоян».

             Даты, на которые формируются реестры акционеров:

9-июня 2017 г. – для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров;

16-июня 2017 г.- право на участие в годовом  общем собрании акционеров

Повестка дня годового общего собрании акционеров:

 1.Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной      деятельности  AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2016 годы.

 2.Утверждение заключения аудиторской организации ООО «AUDIT MAXIMA»,  по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

 3.Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

 4.Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год.

 5.Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

 6.Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2016 год

 7.Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».

 8.  Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

 9.  Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян».

     С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров,  можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

Справки по телефону:  229-62-47.

                                               НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ