07.09.2020

АО «Каракалпакбоян»

Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 сентября  2020 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова 50, в здании АО «Каракалпакбоян».

Даты, на которые формируются реестры акционеров:

07-сентябрь  2020 г. – для оповещения о проведении годового общего собрания

акционеров;

22-сентября  2020 г.- право на участие в годовом общем собрании акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности  AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2019 годы.
2. Утверждение заключения аудиторской организации ООО « AUDIT MAXIMA »,  по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2019 год
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2019 год.
6. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».

      8.  Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии  АО «Каракалпакбоян ».

     10.Утверждение внешнего аудитора на 2020 г. и предельного размера оплаты его услуг

С материалами, подготовленными к  очередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

Справки по телефонам: 229-62-47.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ